A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Pleonexia II, com ações em um condomínio no bairro de Petrópolis, na zona Leste de Natal, além de endereços em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A operação tem como objetivo desarticular um núcleo responsável pela ocultação e dissimulação de bens e valores ligados a uma organização criminosa investigada por fraudes em investimentos.
A operação cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de ordens judiciais para bloqueio de bens e valores.
De acordo com a investigação, o grupo criminoso captava recursos de investidores com promessas de retornos financeiros muito acima dos praticados pelo mercado. Os aportes eram apresentados como aplicações ligadas à produção e à comercialização de energia, o que não se confirmava na prática.
O aprofundamento das apurações permitiu à Polícia Federal identificar um núcleo responsável por lavar o dinheiro obtido com as fraudes. Esse grupo atuava na ocultação da origem dos recursos e na reinserção dos valores no mercado formal, dificultando o rastreamento pelas autoridades.
Segundo os investigadores, o esquema utilizava empresas de fachada, contratos simulados e negociações fictícias para movimentar o patrimônio ilícito. Parte do dinheiro era convertida na compra e revenda de bens de alto valor, estratégia comum para disfarçar a origem criminosa dos recursos.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam veículos, aparelhos eletrônicos, documentos e anotações financeiras. Todo o material passará por análise técnica para aprofundar as investigações, identificar novos envolvidos e tentar recuperar valores para ressarcir as vítimas.
Os investigados poderão responder por crimes apurados ao longo do inquérito, conforme o avanço das análises e das provas reunidas pela Polícia Federal.
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